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一、工作職責(zé)：

1.客戶(hù)身份識(shí)別與資料管理：負(fù)責(zé)落實(shí)客戶(hù)身份識(shí)別制度，對(duì)新客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中的客戶(hù)身份信息進(jìn)行核實(shí)、登記；定期對(duì)存量客戶(hù)身份信息進(jìn)行更新、維護(hù)和復(fù)核；妥善保管客戶(hù)身份資料及交易記錄，確保資料的完整性、真實(shí)性和規(guī)范性。
2.交易監(jiān)測(cè)與可疑報(bào)告：負(fù)責(zé)日常反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)工作，運(yùn)用反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)公司各類(lèi)業(yè)務(wù)交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析；及時(shí)識(shí)別可疑交易線索，按規(guī)定開(kāi)展可疑交易核查，撰寫(xiě)核查報(bào)告，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向監(jiān)管部門(mén)和公司管理層報(bào)送可疑交易報(bào)告。
3.反洗錢(qián)制度與流程建設(shè)：參與公司反洗錢(qián)內(nèi)控制度、操作規(guī)程的修訂和完善工作，確保制度流程符合監(jiān)管要求和公司業(yè)務(wù)實(shí)際；協(xié)助梳理反洗錢(qián)業(yè)務(wù)流程，識(shí)別流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出優(yōu)化改進(jìn)建議。
4.反洗錢(qián)培訓(xùn)與宣傳：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司內(nèi)部反洗錢(qián)培訓(xùn)工作，提升員工的反洗錢(qián)意識(shí)和業(yè)務(wù)操作能力；協(xié)助開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，向客戶(hù)普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造合規(guī)氛圍。
5.監(jiān)管檢查與自查整改：協(xié)助配合監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，準(zhǔn)備相關(guān)檢查資料；組織開(kāi)展公司反洗錢(qián)自查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。
6.其他反洗錢(qián)相關(guān)工作：完成上級(jí)交辦的其他反洗錢(qián)工作任務(wù)，配合公司其他部門(mén)開(kāi)展合規(guī)相關(guān)工作。

二、任職資格：

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2.持有反洗錢(qián)相關(guān)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)證書(shū)（如CAMS反洗錢(qián)師、CFP國(guó)際金融理財(cái)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPA、法律職業(yè)資格等）者優(yōu)先；
3.熟悉《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求者優(yōu)先。